Más de dos docenas de banqueros norcoreanos cobraron $ 2.5 mil millones en lavado de dinero

Veintiocho ciudadanos norcoreanos enfrentan una serie de acusaciones relacionadas con fraude bancario, lavado de dinero y empresas criminales, que parece ser el primer caso presentado contra miembros del sistema financiero de Corea del Norte.

Una acusación de 50 páginas, firmada en febrero y revelada el jueves por la mañana en Washington DC, un tribunal federal, describe en detalle la red de compañías de cobertura e «incluye sucursales» de un banco patrocinado por el estado que se estableció en otros países, incluidos China y Rusia, para ayuda a evitar las restricciones internacionales sobre la capacidad del régimen para gastar dinero en todo el mundo. Cinco ciudadanos chinos también fueron acusados.

El programa de 2013 supuestamente se construyó durante varios años de sanciones crecientes impuestas por los EE. UU. Y otras potencias mundiales a Corea del Norte, cuyo objetivo era detener las crecientes capacidades militares del país y paralizar la economía. El banco, que está en el centro de las denuncias del Departamento de Justicia, el Banco de Comercio Exterior de la República Popular Democrática de Corea, es la principal institución financiera del país, y en 2013. Fue designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una entidad bloqueada.

La acusación dice que un banco en Pyongyang envió a los acusados ​​a países como Rusia, China, Tailandia, Libia, Austria y Kuwait, donde residían y administraban nuevas sucursales secretas, así como más de 250 compañías de cobertura.